Nous vous aidons à comprendre les exigences réglementaires, à mettre en place et à respecter les processus KYC de lutte contre le blanchiment d’argent et à prendre en charge votre processus de demande d’OAR (autoréglementation suisse).
Toutes les entreprises qui tombent sous la portée de la loi suisse sur le blanchiment d’argent (LBA) sont tenues de mettre en place des procédures de connaissance de la clientèle (KYC). En outre, si elles ne sont pas déjà surveillées par la FINMA, elles doivent devenir membres d’un organisme d’autorégulation (OAR) suisse.
Une fois que nous aurons confirmé votre statut réglementaire, vous devrez obtenir une adhésion à l’OAR avant de pouvoir commencer à exercer vos activités commerciales.
Nous nous chargeons de toute la procédure de demande pour vous (voir la section ci-dessous pour plus de détails). Nous avons simplifié le processus et entretenons d’excellentes relations avec les OAR. Ainsi, vous pouvez vous attendre à obtenir votre adhésion en 6 à 8 semaines environ.
Nous comprenons que vous souhaitez vous concentrer sur l’aspect commercial des choses et ne pas vous perdre dans la jungle réglementaire. Nous vous proposons de vous mettre en conformité de manière simple, éprouvée et à un prix fixe.
Solution forfaitaire axée sur l’efficacité et la numérisation des processus.
Vous choisissez votre canal de communication et vous nous fournissez des informations sur votre activité – nous nous occupons du reste.
Faites confiance à notre approche éprouvée pour garantir un processus d’évaluation et de candidature rapide.
Travaillez avec des professionnels qui non seulement comprennent les exigences légales mais entretiennent également de bonnes relations avec les OAR.
Travaillez avec nous même après avoir obtenu votre adhésion et bénéficiez de tarifs réduits pour une relation à long terme.
Nous sommes une équipe en pleine croissance de plus de 25 professionnels du droit. Quelques-uns de nos experts :
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