Wir helfen Ihnen dabei, sich im regulatorischen Jungel zurechtzufinden, erarbeiten und implementieren gemeinsam mit Ihnen die notwendigen KYC Prozesse und kümmern uns um einen Anschluss an eine SRO.
Alle Unternehmen, die unter das schweizerische Geldwäschereigesetz (GwG) fallen, müssen Verfahren zur Feststellung der Kundenidentität (Know-Your-Customer (KYC)) einführen. Zusätzlich müssen sie – sofern sie nicht bereits von der FINMA beaufsichtigt werden – Mitglied einer Schweizer Selbstregulierungsorganisation (SRO) werden.
Sofern ihr Geschäftsmodell dem GwG untersteht, müssen Sie sich einem SRO anschliessen, bevor Sie operativ tätig werden. Damit Sie schnellstmöglich durchstarten können, kümmern wir uns um das gesamte Anschlussverfahren (siehe die detaillierte Übersicht unten). Wir haben den Prozess intern weitgehend standardisiert und digitalisiert und verfügen über gute Beziehungen zu den SRO. Das Verfahren dauert entsprechend bloss ca. 6-8 Wochen.
Bei Bedarf beraten unsere Experten auch bei der Gestaltung der AML-Richtlinien und -Verfahren, sprechen mit Softwareanbietern und zeigen die Einhaltung von Vorschriften in Bezug auf die wirtschaftliche Effizienz auf.
Bei LEXR verstehen wir, dass Sie sich auf die operative und strategische Seite ihres Unternehmens fokussieren und sich nicht im regulatorischen Dschungel verlieren wollen. Basierend auf einer Flat-Fee bieten wir Ihnen eine einfache und bewährte Alternative zur Einhaltung der regulatorischen Pflichten.
Flat-Fee Pakete mit Fokus auf effiziente und digitalisierte Prozesse.
Ob per Email, Google Drive, slack oder sonstiges – Sie wählen Ihren bevorzugten Kommunikationskanal und wir integrieren uns in Ihr Team und Ihre Arbeitsweise.
Verlassen Sie sich auf unser bewährtes Verfahren, um eine schnelle rechtliche Einordnung und anschliessenden Anschlussprozess zu gewährleisten.
Arbeiten Sie mit Fachleuten, welche nicht bloss die rechtlichen Anforderungen verstehen, sondern auch viel praktische Erfahrung mitbringen und gute Beziehungen zu den SROs unterhalten.
Verlassen Sie sich auf LEXR auch nach Ihrem erfolgreichen SRO Anschluss und profitieren Sie von unseren reduzierten Ansätzen für die weitere Zusammenarbeit.
Wir sind ein wachsendes Team mit 25+ Rechtsberatern. Einige unserer Experten:
(1) Passende Zeit auswählen
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